Κρήτη: Ένοχοι για τον θάνατο 16χρονης

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων έκρινε ένοχους και τους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση του θανάτου της 16χρονης Στέλλας Ακουμιανάκη, η οποία έχασε τη ζωή της λόγω δηλητηρίασης από αλκοόλ, το Πάσχα του 2011.
1639703
Στους δύο ειδικευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών. Οι δύο γιατροί κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια δια παραλείψεως. Τους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου. Περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα

Νεκρή βρέθηκε, το πρωί, ηλικιωμένη γυναίκα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ύστερα από φωτιά που ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε υπόγειο διαμέρισμα, όπου διέμενε.

1639742Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 6 το πρωί και έσπευσε επί της οδού Καπετάν Άγρα 28, με τρία οχήματα. Περισσότερα

Προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης για την παιδεία

Ενόψει του Προσυνεδριακού Διαλόγου Αιρετών που πραγματοποιείται στα Ιωάννινα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, συνήλθε μετά από πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη,  η Επιτροπή Παιδείας,  Θρησκευμάτων και Νεολαίας.

DSC_0187

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρεία του Γ. Ιωακειμίδη, δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και του μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και του Θ. Παπαθανάση, πρώην δημάρχου Ναυπάκτου και μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ κι επικεντρώθηκε στην προετοιμασία της κεντρικής εισήγησης της Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο να αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα και ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, κατά την παρουσίαση της στα Ιωάννινα. Περισσότερα

Ποιες συναλλαγές πάνε στην εφορία

Στο μικροσκόπιο ακόμη και μικρές συναλλαγές για «ξέπλυμα» χρήματος.

φορολ647Στα χέρια των φορολογικών αρχών είναι όλα τα στοιχεία για τις μεταφορές εμβασμάτων άνω των 100.000 ευρώ που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο, αλλά και τους τελευταίους μήνες, ακόμη και αν πρόκειται για ποσό που δεν διακινήθηκε μέσω μιας συναλλαγής, αλλά μέσω περισσότερων κινήσεων κατά το διάστημα του τελευταίου χρόνου.

Το όριο των 100.000 ευρώ δεν ισχύει μόνο για περιπτώσεις πολυάριθμων συναλλαγών από μία τράπεζα. Αφορά και τις κινήσεις που έγιναν κατά τον προηγούμενο χρόνο από ένα δικαιούχο εφάπαξ ή τμηματικά και από διαφορετικές τράπεζες, αθροίζοντας τελικά το παραπάνω όριο. Τα στοιχεία αυτά διαθέτουν αναλυτικά οι τράπεζες, οι οποίες με τη σειρά τους, τα έχουν αποστείλει στην εφορία και ενδεχομένως και στην Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι πρόκειται για ύποπτη συναλλαγή.

Με τον τρόπο αυτό σφίγγει ο κλοιός γύρω από το «γκρίζο» χρήμα, ο εντοπισμός του οποίου δεν είναι πλέον στα χαρτιά, αλλά στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης. Με βάση άλλωστε τον νόμο για το «ξέπλυμα», οι αρχές έχουν πλήρη πρόσβαση όχι μόνο σε μεγάλες, αλλά και σε μικρές συναλλαγές που αθροίζουν από 15.000 ευρώ και πάνω. Πρόκειται για το όριο που έχει θέσει η βασική νομοθεσία για το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, πάνω από το οποίο, οι τράπεζες μπορούν να ελέγχουν την προέλευσή του και να λαμβάνουν μέτρα «δέουσας επιμέλειας προς τους πελάτες».

Αρωγοί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι φυσικά οι τράπεζες, οι οποίες διαμέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία είτε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είτε στις φορολογικές αρχές, ενώ ο Μάρτιος είναι ο μήνας κατά τον οποίο κάθε τράπεζα αποστέλλει στην ΤτΕ ετήσια έκθεση, στην οποία καταγράφει όλους τους πελάτες υψηλού κινδύνου με τους οποίους διατηρεί επιχειρηματική σχέση.

Προϊόντα

Το εύρος της καταγραφής είναι τέτοιο, που δεν περιορίζεται στις μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Επεκτείνεται σε κάθε μορφής έμβασμα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που καταλήγει σε αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων, όπως αμοιβαία κεφάλαια ή τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Αντίστοιχα περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή που αφορά τη λήψη ή την αποπληρωμή δανείων, όταν αυτές δεν δικαιολογούνται από το συναλλακτικό προφίλ και τα οικονομικά δεδομένα του πελάτη και φυσικά όλες τις συναλλαγές, που γίνονται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός ιδιώτη ή επιχειρηματία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μάχη για τον εντοπισμό του «μαύρου» χρήματος, μπήκαν πρόσφατα και οι κινήσεις μέσω νέων μεθόδων πληρωμής, όπως οι προπληρωμένες κάρτες και φυσικά τα ATM ή οι συναλλαγές μέσω internet banking. Ετσι στην καταγραφή των ύποπτων κινήσεων, η ΤτΕ αναφέρει ως υποψήφιες προς έλεγχο τις περιπτώσεις πελατών που πιστώνουν τον λογαριασμό τους με σημαντικά ποσά, κίνηση που μπορεί να υποδηλώνει ότι αποφεύγει την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην τράπεζα.

Η κατηγοριοποίηση των πελατών σε πελάτες υψηλού, μεσαίου ή χαμηλού ρίσκου, επιβάλλει την καταγραφή όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που διατηρούν ή είναι δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους συνολικά ποσά άνω των 200.000 ευρώ και νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή οι αναλήψεις μετρητών υπερέβησαν μέσα στο έτος τις 300.000 ευρώ. Μεταξύ των πελατών που κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου είναι και τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα», δηλαδή τα «φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, οι άμεσοι στενοί συγγενείς τους και τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες τους».

Κατάλογος

Ο κατάλογος των συναλλαγών για τις οποίες οι τράπεζες οφείλουν να δείχνουν «αυξημένη δέουσα επιμέλεια», είναι μακρύς και επεκτείνεται σε μια σειρά κινήσεων όπως η κατάθεση ή ανάληψη συστηματικά ποσών, τα οποία είναι χαμηλότερα από το εκάστοτε όριο που απαιτείται για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης του πελάτη, δηλαδή τα 15.000 ευρώ – είτε σε μία είτε σε πολλές πράξεις. Αντίστοιχα «ύποπτη» μπορεί να είναι:

• η επαναδραστηριοποίηση αδρανούς λογαριασμού φυσικού προσώπου μετά από πολύ καιρό ή εταιρειών μετά από μακρά περίοδο αδράνειας,

• το άνοιγμα λογαριασμών που δεν εμφανίζουν κίνηση ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του πελάτη και χρησιμοποιούνται μόνο για μεταφορές κεφαλαίων

• η αγορά ή πώληση τίτλων χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό και καταλήγει σε συστηματική ζημία του επενδυτή

• η αποπληρωμή δανείων χωρίς να δικαιολογείται από το εισόδημα του φορολογούμενου και

• οι μεταφορές ποσών σε χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή αφορούν off shore.

Πέραν αυτών οι τράπεζες οφείλουν να είναι «υποψιασμένες» απέναντι σε πελάτες, που δεν «ανταποκρίνονται με προθυμία στο αίτημα για προσκόμιση στοιχείων» ή των οποίων «το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή γίνονται συχνές αλλαγές αριθμών κινητών και σταθερών». Πολλώ δε μάλλον όταν «ζητεί να μην αποστέλλεται η κίνηση του λογαριασμού του ή η αλληλογραφία του με την τράπεζα στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας του για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών», «εκδηλώνεται ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά κατά τη διεξαγωγή της συναλλαγής» ή «εμφανίζει για μακρό χρονικό διάστημα δυσανάλογα μεγάλα έσοδα από τυχερά παίγνια ή στοιχήματα».

Οι υποψίες δεν περιορίζονται στους πελάτες. Αντίστοιχα μπορεί να αφορούν τραπεζικούς υπαλλήλους ειδικά εάν «πελάτες επιμένουν να συναλλάσσονται με τον ίδιο υπάλληλο ακόμη και για συναλλαγές ρουτίνας ή σταματούν να συναλλάσσονται με την τράπεζα σε περίοδο απουσίας συγκεκριμένου υπαλλήλου» ή ο υπάλληλος «διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους με πελάτες της τράπεζας».

kathimerini.gr

 

Αλίαρτος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονο

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 13χρονος στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, ο οποίος χθες έπεσε θύμα τροχαίου, στο δρόμο Λιβαδειάς – Θηβών στο ύψος της Αλιάρτου.
1638909
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr, το 13χρονο αγόρι προσπάθησε να διασχίσει το οδόστρωμα και παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος Ρουμάνος. Περισσότερα

Στα σκαριά νέος Καλλικράτης

«Φουντώνουν» οι συζητήσεις για αλλαγές στα όρια των δήμων.

kallikratis622_xartis_aftodioikisi-620x320

Την όρεξη σε κατοίκους και τοπικούς φορείς που εξαρχής αντιδρούσαν στις συνενώσεις των δήμων άνοιξαν οι δηλώσεις του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για «χωροταξική αποκλιμάκωση» του Καλλικράτη. Περισσότερα

Σύνδεση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Σύνδεση ενισχύσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή του προγράμματος μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων. 

DSC_0012

Επιστολή στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αρκιτσέο και τον Γενικό Διευθυντή Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αλεξανδρόπουλο, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Πλατανιάς, ζητώντας την αναστολή εφαρμογής της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει της οποίας απαιτείται ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης η προσκόμιση από τους κτηνοτρόφους του δελτίου εμβολιασμού της εκμετάλλευσης για τον μελιταίο πυρετό. Περισσότερα

Πάτρα: Χτύπησε τον πατέρα του…

… για να του αποσπάσει χρήματα.

596ilikiomenos2

Μπροστά σε μία «δύσκολη» υπόθεση ληστείας βρέθηκαν οι αστυνομικοί όταν κλήθηκαν για βοήθεια από ηλικιωμένο στο κέντρο της Πάτρας. Περισσότερα

Μήνυμα Κατσιφάρα για την Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που εορτάζεται σήμερα Κυριακή 8 Μαρτίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας έστειλε το ακόλουθο μήνυμα:

katsifaras«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι η ημέρα που θυμίζει σε όλους μας τη συμβολή της στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη και αποτελεί σημείο συνάντησης των αγώνων όλων των γυναικών. Περισσότερα

Μήνυμα Κατσιφάρα για Μαγγίνα

Μήνυμα Κατσιφάρα για τον απροσδόκητό θάνατο του Αιτωλοακαρνάνα π. Υπουργού, Βασίλη Μαγγίνα.

katsifaras

Τη θλίψη του για το θάνατο του Βασίλη Μαγγίνα και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος για την αιφνίδια απώλειά τους, εκφράζει σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Περισσότερα